- Powen SA
bieżące informacje dla akcjonariuszy
Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2024 r. o godz. 14°° w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Powołanie protokolantów i wybór:
- Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Komisji Uchwał.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2023 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2023r.
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023r.
- umorzenia akcji własnych nabytych w celu dobrowolnego ich umorzenia,
- obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- zmiany Statutu Spółki:
- z powodu obniżenia kapitału zakładowego (§ 12pkt. 1 i 2), dotychczasową treść pkt 1 §12 Statutu Spółki:
„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 4.723.000,00 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych) i jest podzielony na 472.300 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”
zastępuje się następującą:
„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 4.625.390,00 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 462.539 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”
dotychczasową treść pkt 2 §12 Statutu Spółki:
„2. Na ogólną liczbę akcji 472.300 składają się akcje następujących serii:
- 838 akcji serii A
- 617 akcji serii B
- 723 akcji serii C
- 887 akcji serii D
- 235 akcji serii E
- 000 akcji serii H.”
zastępuje się następującą:
„2. Na ogólną liczbę akcji 462.539 składają się akcje następujących serii:
- 769 akcji serii A
- 548 akcji serii B
- 423 akcji serii C
- 964 akcji serii D
- 835 akcji serii E
- 000 akcji serii H.”
- polegającą na zastąpieniu dotychczasowego brzmienia §27 pkt 2 lit. f zapisem o następującej treści:
„f) rozwiązanie umów najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów zawartych z podmiotami dominującymi, zależnymi lub powiązanymi a także zmianę warunków wynagradzania w nich określonych o wartość przekraczającą wskaźnik inflacji CPI publikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc poprzedni.”
- podziału zysku za 2023r.,
- upoważnienie Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych celem ich dobrowolnego umorzenia.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
