Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Powołanie protokolantów i wybór:
- Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Komisji Uchwał.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2020r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za 2020r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2020r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2020r.
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
- umorzenia akcji własnych nabytych w celu dobrowolnego ich umorzenia,
- obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- zmiany Statutu Spółki z powodu obniżenia kapitału zakładowego (§ 12pkt. 1 i 2), dotychczasową treść pkt 1 §12 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 5.602.710 zł (pięć milionów sześćset dwa tysiące siedemset dziesięć złotych) i jest podzielony na 560.271 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”.”
zastępuje się następującą:
„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 5.281.510 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych) i jest podzielony na 528.151 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”
dotychczasową treść pkt 2 §12 Statutu Spółki:
„2. Na ogólną liczbę akcji 560.271 składają się akcje następujących serii:
- 354 akcji serii A
- 133 akcji serii B
- 523 akcji serii C
- 887 akcji serii D
- 374 akcji serii E
- 000 akcji serii H.”
zastępuje się następującą:
„2. Na ogólną liczbę akcji 528.151 składają się akcje następujących serii:
- 765 akcji serii A
- 544 akcji serii B
- 923 akcji serii C
- 188 akcji serii D
- 731 akcji serii E
- 000 akcji serii H.”
- podziału zysku za 2020r.,
- upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych celem ich
dobrowolnego umorzenia.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
Zgodnie z dyspozycją art. 406 §1 k.s.h. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
