- Powen SA
bieżące informacje dla akcjonariuszy
Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 14°° w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Powołanie protokolantów i wybór:
- Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Komisji Uchwał.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2022 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2022 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2022r.
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r.
- stwierdzenia upływu kadencji Członków Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia i liczebności Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- zmiany Statutu Spółki poprzez:
- opatrzenie dotychczasowej treści §27 jako punkt 1, po którym dodaje się pkt 2 o treści:
„2. Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga:
- zbycie środków trwałych, aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej w roku obrotowym kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- zaciąganie zobowiązań z tytułu umów leasingu, dzierżawy, najmu lub innych umów o podobnym charakterze, w których wartość zobowiązań Spółki jednorazowo lub w okresie trwania umowy przekroczy kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
- wystawianie weksli, udzielanie poręczenia wekslowego, poręczenia zwykłego, innych poręczeń majątkowych lub zobowiązań warunkowych gdy wartość takiego poręczenia lub zobowiązania przekracza narastająco 3.000.000 (trzy miliony) złotych,
- realizacja inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o wartości przekraczającej w sumie wysokość odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym;
- zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 20% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
- rozwiązanie umów najmu, dzierżawy, leasingu zawartych z podmiotami dominującymi, zależnymi lub powiązanymi a także zmianę warunków wynagradzania w nich określonych o wartość przekraczającą wskaźnik inflacji CPI publikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc poprzedni.”
- zmiany §34 pkt 10. Statutu poprzez wpisanie w miejsce art. 3281, 32810:
- podziału zysku za 2022r.,
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
